【公告】補充信立董事會決議召開111年股東會相關事宜(新增報告事項)

日 期：2022年05月12日

公司名稱：信立 (4303)

主 旨：補充信立董事會決議召開111年股東會相關事宜(新增報告事項)

發言人：鄭毓棠

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一O年度營業報告書。

(2)審計委員會查核一一O年度查核報告書。

(3)一一O年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一O年度庫藏股執行情形報告。

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

(6)募集國內第一次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一O年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一O年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無。