【公告】補充中砂董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)
日 期:2021年04月28日
公司名稱:中砂 (1560)
主 旨:補充中砂董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)
發言人:李偉彰
說 明:
1.董事會決議日期:110/04/28
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告暨110年度營業展望案。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。
(3)本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度決算表冊案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:無