【公告】裕融董事會決議召開一一三年股東常會事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：裕融 (9941)

主 旨：裕融董事會決議召開一一三年股東常會事宜

發言人：廖淑華

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告

(二)一一二年度決算表冊審計委員會審查報告

(三)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(四)一一二年度背書保證情形報告

(五)一一二年度募集公司債情形報告

(六)一一二年度董事酬金領取情形報告

(七)修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度決算表冊案

(二)一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法將載明於股東會召集通知，

並依相關法令規定辦理。