【公告】裕國112年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2023年06月17日

公司名稱：裕國 (8905)

主 旨：裕國112年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：詹義郎

說 明：

1.發生變動日期:112/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

楊育偉

詹義郎

德霖投資股份有限公司 代表人：曾健華

德霖投資股份有限公司 代表人：羅閎逸

裕立投資股份有限公司 代表人：胡森田

裕立投資股份有限公司 代表人：常立文

獨立董事：

黃盟祥

黃凱臨

張文譯

4.舊任者簡歷:

董事：

楊育偉：裕國冷凍冷藏股份有限公司董事長

詹義郎；裕國冷凍冷藏股份有限公司總經理

德霖投資股份有限公司 代表人：曾健華；東亮製冰冷凍有限公司董事

德霖投資股份有限公司 代表人：羅閎逸；豐逸國際法律事務所所長

裕立投資股份有限公司 代表人：胡森田；台中高分院庭長

裕立投資股份有限公司 代表人：常立文；裕國冷凍冷藏股份有限公司監察人

獨立董事：

黃盟祥；金鼎綜合證券中區副總經理

黃凱臨：威瑞聯合會計師事務所會計師

張文譯：美視達反光科技股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：

詹義郎

楊育偉

裕立投資股份有限公司 代表人：曾健華

德建投資股份有限公司 代表人：胡森田

裕立投資股份有限公司 代表人：常立文

久裕國際投資股份有限公司 代表人：李文欽

獨立董事：

黃凱臨

黃盟祥

吳進成

6.新任者簡歷:

董事：

詹義郎；裕國冷凍冷藏股份有限公司董事

楊育偉：裕國冷凍冷藏股份有限公司董事長

裕立投資股份有限公司 代表人：曾健華；東亮製冰冷凍有限公司董事長

德建投資股份有限公司 代表人：胡森田；台中高分院庭長

裕立投資股份有限公司 代表人：常立文；酒壺天有限公司董事長

久裕國際投資股份有限公司 代表人：李文欽；裕國冷凍冷藏股份有限公司副董事長

獨立董事：

黃凱臨：威瑞聯合會計師事務所會計師

黃盟祥；金鼎綜合證券中區副總經理

吳進成：力詮會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：詹義郎 1,809,475股

董事：楊育偉 0股

董事：裕立投資股份有限公司代表人 曾健華 8,883,860股

董事：德建投資股份有限公司代表人 胡森田 3,119,000股

董事：裕立投資股份有限公司代表人 常立文 8,883,860股

董事：久裕國際投資股份有限公司 代表人：李文欽 11,261,000股

獨立董事：黃凱臨 0股

獨立董事：黃盟祥 0股

獨立董事：吳進成 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/23 ~ 112/09/22

11.新任生效日期:112/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無