【公告】裕國董事會決議召開一一一年股東常會

日 期：2022年03月24日

公司名稱：裕國 (8905)

主 旨：董事會決議召開一一一年股東常會

發言人：林柏杉

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區十八路29號（新幹線花園酒店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一Ｏ年度營業報告。

(2)一一Ｏ年度審計委員會查核報告。

(3)一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一Ｏ年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規

定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。

本公司擬訂於111年4月16日起至111年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東務請於111年4月26日下午5時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：裕國冷凍冷藏股份有限公司財務部

(地址：台中市西屯區工業區二路3號，電話：04-23591313)

(3)本公司如因疫情影響而需變更股東常會開會地點，屆時將於「公開資訊觀

測站」之重大訊息公告。