【公告】裕國董事會決議召開一一二年股東常會

中央社

日 期：2023年03月23日

公司名稱：裕國 (8905)

主 旨：董事會決議召開一一二年股東常會

發言人：詹義郎

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/17

3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號5樓（台中福華大飯店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會查核報告。

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/19

12.停止過戶截止日期:112/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規

定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。

本公司擬訂於112年3月27日起至112年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東務請於112年4月6日上午11時前送(寄)達本公司提案受理處

所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣

並以掛號函件寄達。

受理處所：裕國冷凍冷藏股份有限公司財務部

(地址：台中市西屯區工業區二路3號，電話：04-23591313)

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