【公告】融程電董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月21日

公司名稱：融程電 (3416)

主 旨：融程電董事會決議召開一一三年股東常會

發言人：劉至原

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111之6號9樓(本公司員工教育訓練室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告

(二)一一二年度審計委員會查核報告

(三)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告

(四)一一二年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告

(五)募集發行「國內第三次無擔保轉換公司債」報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書暨財務報表案

(二)一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(一)可轉換公司債停止轉換期間：113年4月1日至113年5月30日。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年4月30日至113年5月27

日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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