【公告】虹揚-KY112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月21日

公司名稱：虹揚-KY (6573)

主 旨：虹揚-KY112年股東常會重要決議事項

發言人：程御峰

說 明：

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司之「公司章程」案(以特別決議通過)。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度合併財務報表

及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司之「股東會議事規則」案；

(2)通過修訂本公司之「背書保證作業程序」案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。