【公告】虹冠電董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年02月18日

公司名稱：虹冠電 (3257)

主 旨：虹冠電董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：林保偉

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/18

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東2路1號2樓愛迪生廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一Ｏ年度營業報告

(二)監察人審查本公司民國一一Ｏ年度決算表冊報告

(三)本公司民國一一Ｏ年度董監事及員工酬勞分派情形報告

(四)本公司民國一一Ｏ年度盈餘分派情形報告

(五)本公司資本公積配發現金報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案

(二)本公司民國一一Ｏ年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案

(二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(三)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

(四)本公司「背書保證作業辦法」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:無