【公告】虹光110年股東常會重要決議事項

日 期:2021年07月12日

公司名稱:虹光 (2380)

主 旨:虹光110年股東常會重要決議事項

發言人:郭祖訓

說 明:

1.股東常會日期:110/07/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一百零九年度虧損撥補議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司一百零九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事(含獨立董事)7席,當選名單分別如下:

董事:

盛少瀾、陳琰成、吳永川

獨立董事:

宗瑞瑤、陳匡、溫木榮、梁江蔚

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。

(4)解除新任董事之競業限制案。

7.其他應敘明事項:無