【公告】虎門科技112年股東常會董事(含獨立董事四席)當選名單

日 期：2023年06月17日

公司名稱：虎門科技 (6791)

主 旨：虎門科技112年股東常會董事(含獨立董事四席)當選名單

發言人：楊涪嵐

說 明：

1.發生變動日期:112/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:林麗俐 虎門科技(股)公司董事長

(2)董事:楊舜如 虎門科技(股)公司董事

(3)董事:廖偉志 虎門科技(股)公司董事

(4)獨立董事:王正青 虎門科技(股)公司獨立董事

(5)獨立董事:吳江河 虎門科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:鄭文偉 虎門科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:蔡國忠 虎門科技(股)公司獨立董事

4.舊任者簡歷:

(1)董事:林麗俐 虎門科技(股)公司董事長

(2)董事:楊舜如 虎門科技(股)公司董事暨策略長

(3)董事:廖偉志 虎門科技(股)公司董事暨工程系統事業群總經理

(4)獨立董事:王正青 虎門科技(股)公司獨立董事、台灣機械工業同業公會顧問

(5)獨立董事:吳江河 虎門科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:鄭文偉 虎門科技(股)公司獨立董事、振群會計師事務所執業會計師兼所長

(7)獨立董事:蔡國忠 虎門科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:林麗俐 虎門科技(股)公司董事長

(2)董事:楊舜如 虎門科技(股)公司董事

(3)董事:廖偉志 虎門科技(股)公司董事

(4)獨立董事:王正青 虎門科技(股)公司獨立董事

(5)獨立董事:吳江河 虎門科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:鄭文偉 虎門科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:蔡國忠 虎門科技(股)公司獨立董事

6.新任者簡歷:

(1)董事:林麗俐 虎門科技(股)公司董事長

(2)董事:楊舜如 虎門科技(股)公司董事暨策略長

(3)董事:廖偉志 虎門科技(股)公司董事暨工程系統事業群總經理

(4)獨立董事:王正青 虎門科技(股)公司獨立董事、台灣機械工業同業公會顧問

(5)獨立董事:吳江河 虎門科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:鄭文偉 虎門科技(股)公司獨立董事、振群會計師事務所執業會計師兼所長

(7)獨立董事:蔡國忠 虎門科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:112年股東常會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:林麗俐 持有股數856,517股。

(2)董事:楊舜如 持有股數1,808,131股。

(3)董事:廖偉志 持有股數600,000股。

(4)獨立董事:王正青 持有股數0股。

(5)獨立董事:吳江河 持有股數5,000股。

(6)獨立董事:鄭文偉 持有股數0股。

(7)獨立董事:蔡國忠 持有股數0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/29 ~ 112/10/28

11.新任生效日期:112/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。