【公告】藥華藥董事會決議召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年02月24日

公司名稱：藥華藥 (6446)

主 旨：藥華藥董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：林國鐘

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:南港展覽館1館504會議室

(台北市南港區經貿二路1號5F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度公司營業報告

(2)111年度審計委員會查核報告

(3)健全營運計畫執行情形報告

(4)私募普通股執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書暨財務報表案

(2)111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「背書保證管理辦法」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／

或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司

債案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為

本公司（地址：台北市南港區園區街3 號2 樓之5），受理

期間為自112年3 月13 日起至112 年3月23日止，持有本公

司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出。

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