【公告】藍新資訊董事會決議召開113年度股東常會

日 期：2024年02月29日

公司名稱：藍新資訊 (6938)

主 旨：藍新資訊董事會決議召開113年度股東常會

發言人：楊璦如

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/17

3.股東會召開地點:莉蓮會館（台北市內湖區堤頂大道一段327號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告

(2).112年度審計委員會查核報告書

(3).112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).112年度營業報告書及財務報表案

(2).112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案

(2).修訂本公司「背書保證作業程序」案

(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(6).辦理現金增資供本公司股票初次上櫃公開承銷暨原股東全數放棄認購案

(7).解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/19

12.停止過戶截止日期:113/05/17

13.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜說明：

(1)依公司法第172條之1規定辦理。

(2)受理股東提案期間：自113年3月1日起至113年3月11日止。

(3)受理處所：藍新資訊股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區行忠路42號2樓,

聯絡電話：02-2795-6660)。

(4)受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄(送)達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式(郵寄函件請於

113年3月11日下午5時前寄達受理處所為憑)。

(5)現場過戶請於113年3月18日17時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀

行代理部」

(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以113年3月18日

(最後過戶日)郵戳日期為憑。