【公告】董事會決議113年度股東常會召開事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：雲科 (3191)

主 旨：董事會決議113年度股東常會召開事宜

發言人：鄭發全

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號

(新北市勞工活動中心403教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。

3.修訂本公司「道德行為準則」案報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修正「公司章程」部分條文案。

2.修正「背書保證作業程序」部分條文案。

3.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

4.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

5.修正「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之一規定，持有本公司已發行

股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案或

董事(含獨立董事)候選人名單；但提案以一項為限，若提案超

過一項者，均不列入議案。本公司訂於113年4月19日起至113年

4月29日止，受理股東就本次股東常會之書面提案及提名董事(

含獨立董事)候選人名單，凡有意提案、提名之股東，應於113

年4月29日下午五時前以書面送達或寄達受理提案、提名處所，

並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。並請

於信封封面上加註【股東會提案函件】或【股東會提名函件】

字樣；受理提案、提名處所：本公司財務處

(地址：台北市中正區中華路一段7號6樓之8)。以上所提及其

他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。