【公告】董事會決議一一○年股東常會召開日期及相關事宜

日 期：2021年03月17日

公司名稱：富驊 (5465)

主 旨：董事會決議一一○年股東常會召開日期及相關事宜

發言人：王駿東

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:台南市安和路2段54巷225號(本公司大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。

(3)一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)背書保證及資金貸與他人執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度決算表冊案。

(2)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「從事衍生性商品交易處理管理作業辦法」案。

(2)擬辦理現金減資退還股款案。

(3)修訂「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

1.依據公司法第172條之1規定，公告受理1%以上股東書面提案。

(1)受理期間：自110年4月9日起至110年4月19日止。

(2)受理場所：富驊企業股份有限公司財務部(台南市安南區安和路2段54巷225號)

2.本次股東會股東得以採電子方式行使表決權，行使期間：自民國110年5月19日至

110年6月15日止。股東得於行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。