【公告】董事會決議通過111年股東常會議程修正案

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日 期:2022年04月13日

公司名稱:恩德 (1528)

主 旨:董事會決議通過111年股東常會議程修正案

發言人:黃逸嫺

說 明:

1.董事會決議日期:111/04/12

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中央東路88號11樓之4(長春藤留學中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(一)110年度員工及董事酬勞分配情形。

(二)110年度營業狀況。

(三)審計委員會查核110年度決算表冊。

(四)背書保證事項及資金貸與辦理情形。

6.召集事由二、承認事項:(一)110年度營業報告書及財務報表案。

(二)110年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:(一)本公司章程修訂案。

(二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(三)放棄認購未來子公司總格精密股份有限公司增資案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/01

12.停止過戶截止日期:111/05/30

13.其他應敘明事項:

新增召集事由三、討論事項:(三)放棄認購未來子公司總格精密股份有限公司增資案。