【公告】董事會決議大同111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月15日

公司名稱：大同 (2371)

主 旨：董事會決議大同111年股東常會相關事宜

發言人：王芝芳

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:臺北市中山北路三段22號大同公司總公司(北設工大樓18樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查民國110年度決算報告。

(3)陳報金融監督管理委員會及台灣證券交易所來函要求控管事項。

(4)本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表,提請承認案。

(2)本公司民國110年度盈餘分派表(提列法定及特別盈餘公積)，提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程，提請討論案。

(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序，提請討論案。

(3)解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請討論案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事1名。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

有關本公司111年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間及受理處所事宜,

敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。