【公告】董事會決議召開2022年股東常會(變更股東會召開地點)

中央社

日 期：2022年04月29日

公司名稱：大銀微系統 (4576)

主 旨：董事會決議召開2022年股東常會(變更股東會召開地點)

發言人：陳美燕

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/29

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:台中市南屯區精科八路7號（大銀精科二廠）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)2021年度營業報告。

(二)審計委員會查核2021年度決算表冊報告。

(三)2021年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)2021年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認2021年度營業報告書暨財務報表案。

(二)承認2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「取得或處分資產作業程序」，並更名為「取得或處分資產處理程序」案。

(三)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2022年5月1日至

2022年5月28日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址：https://www.stockvote.com.tw】

(二)因應COVID-19（新型冠狀病毒肺炎）日益升溫，故變更股東會召開地點為戶外

場地。

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