【公告】董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年02月29日

公司名稱：勤崴國際 (6516)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：黃晟中

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號10樓1007室(張榮發基金會國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司112年度員工酬勞分派報告。

(3)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

(4)修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(5)修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(6)本公司董事個別酬金報告。

(7)本公司112年度關係人交易報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修正本公司「董事選任程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無