【公告】董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年02月23日

公司名稱：光聯 (5315)

主 旨：董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：林珂如

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:台中市潭子區潭子科技園區復興路二號(員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國111年度營業報告

2.審計委員會查核111年度決算表冊報告

3.民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告

4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告

5.修訂本公司「董事會議事辦法」報告

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表。

2.承認本公司民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案相關事宜

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國112年3月20日起至民國112年3月30日下午5時前受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司財務處(台中市潭子區潭子科技園區復興路二號)。

二、受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜

依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。凡有意提名之股東請敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

本次董事應選名額為 9 席(含獨立董事3席)，本公司擬訂於民國 112 年 3 月 20

日起至民國 112 年 3月 30 日下午5時前受理提名董事候選人名單，

詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

受理方式：請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司財務處(台中市潭子區潭子科技園區復興路二號)。

三、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東

常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。

持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，

屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司

股務代理人永豐金股務代理部（電話：02-2381-6288）洽詢。