【公告】董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月09日

公司名稱：新美齊 (2442)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會

發言人：林傳捷

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、民國110年度營業報告。

2、審計委員會查核民國110年度決算表冊查核報告。

3、民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4、庫藏股執行情形報告。

5、修訂「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、民國110年度營業報告書及財務報表承認案。

2、民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/26

12.停止過戶截止日期:111/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下：

本公司訂於民國111年3月11日起至民國111年3月21日止書面受理股東就

本次股東常會之提案。受理提案處所：新美齊股份有限公司財務部。

(地址：台北市內湖區陽光街300號6樓)

(2)有關本公司盈餘分配議案，預定於股東會40天前另行公告。