【公告】董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月29日

公司名稱：華電 (1603)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會

發言人：蔡旭卿

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司110年度營業報告。

(2) 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

(3) 本公司110年度董事及員工酬勞分派報告。

(4) 修訂本公司「治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:(1) 承認本公司110年度決算表冊。

(2) 承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國111年4月12日起至民國111年4月21日止受

理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年

4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆

是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送本公司受理處所：中華電線電纜股份有限公司董事會

(地址：10452台北市中山北路3段58號4樓(02)25993456)