【公告】董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增召集事由)

日 期：2022年05月04日

公司名稱：東訊 (2321)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增召集事由)

發言人：李雲祥

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/04

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研發二路23號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)減資健全營運計畫執行情形報告。

(4)110年度第一次私募無擔保普通公司債發行及執行情形報告。

(5)本公司修正「董事及經理人道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務表案。

(2)本公司110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(3)本公司「股東會議事規則」修正案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無。