【公告】董事會決議召開110年股東常會

·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年03月23日

公司名稱:育富 (6194)

主 旨:董事會決議召開110年股東常會

發言人:許俊彥

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:桃園市桃園區新埔六街95號R樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無