【公告】董事會決議召開110年股東常會

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日 期:2021年03月18日

公司名稱:晟田 (4541)

主 旨:董事會決議召開110年股東常會

發言人:黃堃宇

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南科高雄園區會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)監察人查核本公司109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債及108年度第一次有擔

保普通公司債發行情形報告。

(5)本公司庫藏股執行情形報告。

(6)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(7)修正本公司「誠信經營守則」報告。

(8)修正本公司「道德行為準則」報告。

(9)修正本公司「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積發放現金案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(7)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

(8)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

(9)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以

書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

110年03月30日起至民國110年04月08日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意

提案之股東務請於民國110年04月08日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,

以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣

,以掛號函件寄送。受理處所:本公司(地址:高雄市路竹區北嶺二路11號)。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為自110年05月15日至110年06

月12日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」(網址:

https://www.stockvote.com.tw),依相關說明投票。