【公告】董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增補議案)

日 期：2021年04月16日

公司名稱：耀勝 (3207)

主 旨：董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增補議案)

發言人：邱明發

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/16

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號A棟R樓(新北市永寧科技園區)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業狀況報告案。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告案。

(3)赴大陸投資情形報告案。

(4)一○七年度現金增資效益報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一○九年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)擬辦理私募普通股案。 (新增)

7.召集事由四、選舉事項:補選二席董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無