【公告】董事會決議召開110年股東常會之相關事宜

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0.DBP.BULL.2008

日 期:2021年03月11日

公司名稱:高興昌 (2008)

主 旨:董事會決議召開110年股東常會之相關事宜

發言人:徐邦峰

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/112.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:高雄市中華一路318號(本公司)4.召集事由一、報告事項:(1)本公司109年度營業報告(2)審計委員會查核報告書5.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案(2)承認109年度虧損撥補案6.召集事由三、討論事項:(1)討論修正「董事選舉辦法」案(2)討論修正「股東會議事規則」案7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第21屆董事9人(含獨立董事3人)案8.召集事由五、其他議案:不適用9.召集事由六、臨時動議:不適用10.停止過戶起始日期:110/04/2611.停止過戶截止日期:110/06/2412.其他應敘明事項:本公司股東常會受理提案及提名處所為台北市大同區涼州街62號,受理期間自110年4月12日起至110年4月22日止。