【公告】董事會決議召開110年度股東常會相關事宜

日 期：2021年03月16日

公司名稱：日勝化 (1735)

主 旨：董事會決議召開110年度股東常會相關事宜

發言人：吳寶華

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:南投市工業南二路7號

4.召集事由一、報告事項:

(1).一O九年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。

(2).一O九年度營業及財務報告暨一一O年度營運計畫。

(3).監察人審查一O九年度決算表冊報告。

(4).本公司資金貸與及背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認民國一O九年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認民國一O九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」部分條文案。

(2).修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3).修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

(4).修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5).修訂「董事監察人選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1).本公司全面改選董事9席(含獨立董事3席)。

8.召集事由五、其他議案:

(1).解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:

(1).受理股東提案期間：自110年4月16日起至110年4月26日止。

(2).受理股東提名期間：自110年4月16日起至110年4月26日止。