【公告】董事會決議召開110年度股東常會事宜(新增報告事項)

日 期：2021年05月12日

公司名稱：建暐 (8092)

主 旨：董事會決議召開110年度股東常會事宜(新增報告事項)

發言人：張宏傑

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/12

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室。

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告

2.監察人查核109年度決算表冊報告案

3.本公司國內第三次有擔保轉換公司債辦理情形報告

4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案

6.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案

7.健全營運計畫實際執行情形報告(新增)

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司109年度營業報告書及財務報表案

2.本公司109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

4.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案

5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」

及部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東之提案期間：110年4月23日起至110年5

月3日下午5時止。

二、本公司受理股東之提案處所：請郵寄至高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號

(建暐精密科技股份有限公司財務部 收)