【公告】董事會決議召開鈺德112年股東常會事宜
日 期:2023年03月14日
公司名稱:鈺德 (3050)
主 旨:董事會決議召開鈺德民國112年股東常會事宜
發言人:羅宜富
說 明:
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路二二二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、一一一年度營業概況報告
2、一一一年度審計委員會審查報告
3、一一一年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告
4、一一一年度現金股利分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1、一一一年度決算表冊案
2、一一一年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1、修正本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無