【公告】董事會決議召開股東常會

中央社

日 期：2024年03月13日

公司名稱：聯強 (2347)

主 旨：董事會決議召開股東常會

發言人：杜書全

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台北市南港路一段209號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告112年度營業狀況。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無

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