【公告】董事會決議召開股東常會事項

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日 期:2021年03月16日

公司名稱:中華食 (4205)

主 旨:董事會決議召開股東常會事項

發言人:柯碧蘭

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:屏東廠(屏東縣潮州鎮介壽路468號)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國109年度營業報告。

(2)民國109年度監察人決算表冊報告。

(3)民國109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」報告。

(5)股東常會股東提案處理說明。

(6)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國109年度決算表冊案。

(2)承認民國109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)民國109年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂公司章程案。

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)修訂「股東會議事規則」案。

(5)修訂「取得或處分資產作業程序」案。

(6)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十六屆董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:受理股東提案及提名期間為110年04月12日至110年04月22日

,每日上午8時至下午5時止。