【公告】董事會決議召開股東常會事宜

日 期：2022年03月16日

公司名稱：智冠 (5478)

主 旨：董事會決議召開股東常會事宜

發言人：鍾興博

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:高雄國賓大飯店樓外樓(高雄市民生二路202號20樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算報告。

(3)110年度董事監察人及員工酬勞分配報告。

(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)修訂道德行為準則。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂股東會議事規則案。

(3)修訂取得或處分資產處理程序案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:無。