【公告】董事會決議召開民國111年股東常會

日 期：2022年03月15日

公司名稱：大飲 (1213)

主 旨：董事會決議召開民國111年股東常會

發言人：于忠敏

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:國軍英雄館凱旋廳(臺北市長沙街一段二十號七樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司民國110年度營業報告案。

（二）本公司民國110年度審計委員會審查財務決算表冊報告案。

（三）本公司民國110年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告案。

（四）本公司對上海子公司債權沖銷報告案。

（五）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

（六）修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司民國110年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案。

（二）本公司民國110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

（二）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/03

12.停止過戶截止日期:111/06/01

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：111/03/25~111/04/06

(2)受理場所：新北市三重區重陽路三段99號10樓

大西洋飲料股份有限公司 股務課