【公告】董事會召開110年股東常會相關事宜

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月25日

公司名稱：宜進 (1457)

主 旨：董事會召開110年股東常會相關事宜

發言人：張恆嘉

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街二十九號(子公司宏洲工廠)

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告。

2.審計委員會查核109年度決算表冊報告。

3.109年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。

4.109年度盈餘分派情形報告。

5.修訂本公司「道德行為準則」報告。

6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

109年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司『公司章程』案。

2.修訂本公司『董事選舉辦法』案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:討論事項二

解除新任董事之競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:無

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