【公告】董事會召開股東會日期及事由

日 期：2022年01月28日

公司名稱：瑞穎 (8083)

主 旨：董事會召開股東會日期及事由

發言人：楊金義

說 明：

1.董事會決議日期:111/01/27

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心

(地址：新北市五股區五工六路九號)。

4.召集事由一、報告事項:

(1).一一○年度營業狀況報告。

(2).員工酬勞與董監酬勞發放金額報告。

(3).監察人審查一一○年度決算表冊報告。

(4).修訂「董事會議事規範」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認一一○年度營業報告書及決算表冊案。

(2).承認一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).法定盈餘公積發放現金案。

(2).修訂『公司章程』案。

(3).更名並修訂「董事及監察人選任程序」案。

(4).修訂「股東會議事規則」案。

(5).修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6).修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(7).修訂「背書保證處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定.

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:無。