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【公告】萬泰科111年股東常會全面改選董事
日 期：2022年06月08日
公司名稱：萬泰科 (6190)
主 旨：萬泰科111年股東常會全面改選董事
發言人：楊東武
說 明：
1.發生變動日期:111/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事/張銘烈
董事/張明華
董事/張程博
董事/鐘榮志
獨立董事/黃癸森
獨立董事/孫慶鋒
獨立董事/曾天運
4.舊任者簡歷:
張銘烈/本公司 董事長。
張明華/本公司 副董事長。
張程博/本公司 副總經理。
鐘榮志/富山精機廠(股)公司 總經理特別助理兼業務經理。
黃癸森/宇宙電子(股)公司 董事長。
孫慶鋒/國聯創業投資管理公司 總經理。
曾天運/大哲聯合會計師事務所 合夥會計師。
5.新任者職稱及姓名:
董事/張銘烈
董事/張明華
董事/張程博
董事/鐘榮志
董事/楊東武
獨立董事/黃癸森
獨立董事/孫慶鋒
獨立董事/陳世洋
獨立董事/楊君琦
6.新任者簡歷:
張銘烈/本公司 董事長。
張明華/本公司 副董事長。
張程博/本公司 副總經理。
鐘榮志/富山精機廠(股)公司 總經理特別助理兼業務經理。
楊東武/本公司 副總經理。
黃癸森/宇宙電子(股)公司 董事長。
孫慶鋒/國聯創業投資管理公司 總經理。
陳世洋/中山普萊聯合會計師事務所台北所所長。
楊君琦/輔仁大學企業管理學系教授兼系主任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)張銘烈：11,009,911股
(2)張明華：1,924,605股
(3)張程博：1,540,443股
(4)鐘榮志： 348,246股
(5)楊東武： 50,748股
獨立董事:
(1)黃癸森： 0股
(2)孫慶鋒： 0股
(3)陳世洋： 0股
(4)楊君琦： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
11.新任生效日期:111/06/08
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
