【公告】萬泰科董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月17日

公司名稱：萬泰科 (6190)

主 旨：萬泰科董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：許玉秀

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:桃園市中壢工業區北園路17號(萬泰科技工廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)發行國內第五次及第六次無擔保轉換公司債報告。

(4)買回本公司股份執行情形報告。

(5)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(6)修正「董事會議事規則」報告。

(7)修正「買回股份轉讓員工辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」案。

(3)修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

二、本公司受理股東提案時間及處所

受理提案時間：112年3月20日起至112年3月30日止。

受理提案處所：萬泰科技股份有限公司 財務部

﹝地址：新北市新北產業園區五工六路72號﹞

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日

至112年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ

票通」網頁，依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】。