【公告】萬國通110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月28日

公司名稱:萬國通 (9950)

主 旨:萬國通110年股東常會重要決議事項

發言人:謝玉珠

說 明:

1.股東常會日期:110/07/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:修訂「股東會議事規則」案。

.重要決議事項六、其他事項:修訂「董監選舉辦法」案。

.重要決議事項七、其他事項:修訂「背書保證作業辦法」案。

.重要決議事項八、其他事項:修訂「取得或處分資產處理程序」案。

.重要決議事項九、其他事項:修訂「資金貸與他人作業程序」案。

.重要決議事項十、其他事項:修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

.重要決議事項十一、其他事項:刪除「監察人會議規則」案。

.重要決議事項十二、其他事項:辦理 110年度私募現金增資發行普通股案。

.重要決議事項十三、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無