【公告】華電網109年股東常會重要決議

日 期：2020年06月24日

公司名稱：華電網 (6163)

主 旨：華電網109年股東常會重要決議

發言人：黃英健

說 明：

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司一百零八年度期初未分配盈餘

新台幣(以下同) 130,648,251元，精算損失列入保留盈餘調整7,166,365元，

其他調整數248,630元，提列特別盈餘公積6,609,286元，

本期淨利計83,006,256元，依法提列法定盈餘公積8,300,626元，

本期可供分配盈餘191,329,600元，分配股東紅利49,152,676元，

期末未分配盈餘142,176,924元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改本公司『章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一百零八年度

『營業報告書』及『財務報表』。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第十屆董事補選一席案。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司『股東會議事規範』案及

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。