【公告】華鎂鑫110年度股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月01日

公司名稱：華鎂鑫 (8087)

主 旨：華鎂鑫110年度股東常會重要決議事項

發言人：楊慶堂

說 明：

1.股東常會日期:110/07/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選人:

董事：雷科股份有限公司代表人 林麗珍

董事：楊慶堂

董事：陳瑞欲

董事：謝啟賢

獨立董事:蘇雅頌

獨立董事:南基鎬

獨立董事:周錫洋

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂「背書保證辦法」案。

(5)通過修訂「股東會議事規則」案。

(6)通過辦理私募發行普通股案。

(7)通過發行限制員工權利新股案。

(8)通過解除董事競業行為禁止案。

7.其他應敘明事項:無。