【公告】華邦電董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等

日 期：2022年03月15日

公司名稱：華邦電 (2344)

主 旨：華邦電董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等

發言人：黃求己

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路2段539號1樓演講廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1.本公司民國110年度營業報告。

2.本公司審計委員會查核民國110年度決算書表報告。

3.本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

4.本公司民國110年度現金股利分派報告。

5.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。

2.承認本公司民國110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:1.討論修正本公司公司章程案。

2.討論修正本公司規章案。

(1)取得或處分資產處理程序

(2)股東會議事規則

3.討論解除本公司董事之競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:無。