【公告】華豐111年股東常會全面改選董監事當選名單

日 期:2022年06月14日

公司名稱:華豐 (2109)

主 旨:華豐111年股東常會全面改選董監事當選名單

發言人:吳品儀

說 明:

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:豐鑽股份有限公司代表人 沈國榮

(2)董事:豐鑽股份有限公司代表人 丘世健

(3)董事:豐鑽股份有限公司代表人 林文成

(4)董事:豐鑽股份有限公司代表人 廖陳宣有

(5)董事:豐鑽股份有限公司代表人 吳品儀

(6)董事:聖大投資股份有限公司代表人 顏明善

(7)董事:登豐投資開發股份有限公司代表人 顏瑞賢

(8)董事:住友橡膠工業株式會社代表人 土反下信吾

(9) 獨立董事:楊文廣

(10)獨立董事:蔡鴻文

(11)獨立董事:黃主佳

4.舊任者簡歷:

(1)董事:豐鑽股份有限公司代表人 沈國榮

本公司董事長、和大工業(股)公司董事長、高鋒工業(股)公司董事長、

慕康生技醫藥(股)公司董事長

(2)董事:豐鑽股份有限公司代表人 丘世健

本公司副董事長、慕康生技醫藥(股)公司副董事長

(3)董事:豐鑽股份有限公司代表人 林文成

本公司董事、台灣台中地方法院法官

(4)董事:豐鑽股份有限公司代表人 廖陳宣有

本公司董事、大台中數位有線電視(股)公司董事

(5)董事:豐鑽股份有限公司代表人 吳品儀

本公司董事及副總經理、健信科技工業(股)公司董事

(6)董事:聖大投資股份有限公司代表人 顏明善

本公司董事

(7)董事:登豐投資開發股份有限公司代表人 顏瑞賢

本公司董事

(8)董事:住友橡膠工業株式會社代表人 土反下信吾

本公司董事

(9) 獨立董事:楊文廣

本公司獨立董事、廣隆光電科技(股)公司獨立董事、朝陽科技大學副校長

(10)獨立董事:蔡鴻文

本公司獨立董事、國立台灣科技大學專利研究所副教授

(11)獨立董事:黃主佳

本公司獨立董事、瑞利企業(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:豐鑽股份有限公司代表人 沈國榮

(2)董事:豐鑽股份有限公司代表人 丘世健

(3)董事:豐鑽股份有限公司代表人 林文成

(4)董事:豐鑽股份有限公司代表人 廖陳宣有

(5)董事:豐鑽股份有限公司代表人 吳品儀

(6)董事:聖大投資股份有限公司代表人 顏明善

(7)董事:登豐投資開發股份有限公司代表人 顏瑞賢

(8)董事:住友橡膠工業株式會社代表人 土反下信吾

(9) 獨立董事:楊文廣

(10)獨立董事:蔡鴻文

(11)獨立董事:黃主佳

6.新任者簡歷:

(1)董事:豐鑽股份有限公司代表人 沈國榮

本公司董事長、和大工業(股)公司董事長、高鋒工業(股)公司董事長、

慕康生技醫藥(股)公司董事長

(2)董事:豐鑽股份有限公司代表人 丘世健

本公司副董事長、慕康生技醫藥(股)公司副董事長

(3)董事:豐鑽股份有限公司代表人 林文成

本公司董事、台灣台中地方法院法官

(4)董事:豐鑽股份有限公司代表人 廖陳宣有

本公司董事、大台中數位有線電視(股)公司董事

(5)董事:豐鑽股份有限公司代表人 吳品儀

本公司董事及副總經理、健信科技工業(股)公司董事

(6)董事:聖大投資股份有限公司代表人 顏明善

本公司董事

(7)董事:登豐投資開發股份有限公司代表人 顏瑞賢

本公司董事

(8)董事:住友橡膠工業株式會社代表人 土反下信吾

本公司董事

(9) 獨立董事:楊文廣

本公司獨立董事、廣隆光電科技(股)公司獨立董事、朝陽科技大學副校長

(10)獨立董事:蔡鴻文

本公司獨立董事、國立台灣科技大學專利研究所副教授

(11)獨立董事:黃主佳

本公司獨立董事、瑞利企業(股)公司董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿重新改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:豐鑽股份有限公司代表人 沈國榮 8,884,210股

(2)董事:豐鑽股份有限公司代表人 丘世健 8,884,210股

(3)董事:豐鑽股份有限公司代表人 林文成 8,884,210股

(4)董事:豐鑽股份有限公司代表人 廖陳宣有 8,884,210股

(5)董事:豐鑽股份有限公司代表人 吳品儀 8,884,210股

(6)董事:聖大投資股份有限公司代表人 顏明善 507,764股

(7)董事:登豐投資開發股份有限公司代表人 顏瑞賢 3,460,024股

(8)董事:住友橡膠工業株式會社代表人 土反下信吾 28,428,574股

(9) 獨立董事:楊文廣 0股

(10)獨立董事:蔡鴻文 0股

(11)獨立董事:黃主佳 100,000股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(董事任期屆滿,全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無