【公告】華豐董事會決議召開109年股東常會事宜

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年03月20日

公司名稱：華豐 (2109)

主 旨：華豐董事會決議召開109年股東常會事宜

發言人：吳品儀

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段20號(本公司花壇廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○八年度營業報告書

(2) 審計委員會審查一○八年度決算表冊報告

(3) 本公司對外背書保證報告

(4) 「道德行為準則」增訂案

(5) 修訂本公司「董事會議事規則」案

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案

(2) 一○八年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 「股東會議事規則」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於民國109年3月31日

起至民國109年4月9日止，為受理持股1%以上之股東就本次股東

常會提案，並於4月9日17時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會回覆是否列為議案結果，請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，另請以掛號函件寄送。

受理場所：彰化縣大村鄉中山路二段300號(華豐橡膠經營管理部)

電 話：04-852-0121

(2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字，均不列

入議案。

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