【公告】華興董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月17日

公司名稱：華興 (6164)

主 旨：華興董事會決議召開111年股東常會

發言人：倪志誠

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新北巿新店區中興路三段219號203室(天下一家共融廣場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、一一○年度營業報告。

二、一一○年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

二、承認本公司一一○年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

三、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

一、改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

一、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無。