【公告】華經110年股東常會全面改選董事選舉結果

·3 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年07月20日

公司名稱:華經 (2468)

主 旨:華經110年股東常會全面改選董事選舉結果

發言人:陳秀月

說 明:

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:中國電子(股)公司代表人魏幸雄先生(華經資訊企業股份有限公司董事長)

董事:中國電子(股)公司代表人蘇美春女士(中國電子(股)公司董事長)

董事:中國電子(股)公司代表人唐宇華女士(華經資訊企業股份有限公司總經理)

董事:標朔股份有限公司代表人王正霄先生(中華民國台灣飛行安全基金會秘書長)

董事:標朔股份有限公司代表人裘雅琴女士(標朔(股)公司董事長)

獨立董事:林詩梅女士(澄理法律事務所主持律師)

獨立董事:林倩如女士(友元會計師事務所執業會計師)

監察人:王馨女士(玫瑰道明法律事務所法務經理)

監察人:雷柯電子股份有限公司代表人王美娟女士(中國電子(股)公司總管理處經理)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:中國電子(股)公司代表人魏幸雄先生(華經資訊企業股份有限公司董事長)

董事:中國電子(股)公司代表人蘇美春女士(中國電子(股)公司董事長)

董事:標朔股份有限公司代表人王正霄先生(中華民國台灣飛行安全基金會秘書長)

董事:標朔股份有限公司代表人唐宇華女士(華經資訊企業股份有限公司總經理)

獨立董事:林詩梅女士(澄理法律事務所主持律師)

獨立董事:林倩如女士(友元會計師事務所執業會計師)

獨立董事:劉玉山先生(中華大學特聘講座教授)

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期

屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事:中國電子(股)公司代表人魏幸雄先生 22,282,954股

董事:中國電子(股)公司代表人蘇美春女士 22,282,954股

董事:標朔股份有限公司代表人王正霄先生 23,441,327股

董事:標朔股份有限公司代表人唐宇華女士 23,441,327股

獨立董事:林詩梅女士 0股

獨立董事:林倩如女士 0股

獨立董事:劉玉山先生 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/21~110/07/20

9.新任生效日期:110/07/20

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措

施」,本公司股東常會延期至110/07/20召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選

時,延長其執行職務至改選董事就任時為止,故舊任董事原任期延長至110/07/20。