【公告】華經董事會決議召開113年股東會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

日 期：2024年03月14日

公司名稱：華經 (2468)

主 旨：華經董事會決議召開113年股東會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：陳秀月

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:華經大樓2樓會議室(台北市內湖區行愛路78巷25號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)分派112年度員工酬勞報告

(4)修正董事會議事規範報告

(5)與弘誠科技(股)公司簡易合併事項報告

(6)112年度背書保證情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修正案

(2)股東會議事規則修正案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法172條之1規定受理股東提案權暨提名權相關事項:

受理期間及方式:113年4月12日起至4月22日止(上午9時至下午5時)，

請以書面掛號函件辦理。

受理地點: 台北市內湖區行愛路78巷25號6樓財務部。

(2) 本次股東常會得以採電子投標，行使期間自112年5月18日起

至6月15日止。