【公告】華立董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年01月31日

公司名稱：華立 (3010)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：黃露慧

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/31

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓

(兆豐銀行南區員工訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 112年度營業報告。

2. 112年度審計委員會查核報告書。

3. 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4. 112年度盈餘分配現金股利情形報告 。

5. 112年度背書保證情形。

6. 112年度資金貸與他人情形。

7. 112年度大陸投資概況。

6.召集事由二、承認事項:

1. 112年度營業報告書及財務報表。

2. 112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

1.股票最後買進日為113年3月27日，最後過戶日為113年3月29日，

掛號郵寄者以最後過戶日113年3月29日郵戳日期為憑。

2.本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間:113年3月30日至113年5月28日，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113年3月28日向往來證券商辦理轉換手續。

3.受理股東書面提案相關事項：

(A)提案資格: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(B)受理提案日期：民國113年3月18日起至民國113年3月28日止受理股東

就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年3月28日17時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(C)受理處所：高雄市前金區中正四路235號10樓(本公司財務部)。

4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年4月28日至

113年5月25日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。