【公告】華票113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月14日

公司名稱：華票 (2820)

主 旨：華票113年股東常會重要決議事項

發言人：陳柏鈞

說 明：

1.股東常會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司112年度盈餘分派案。

本案交付票決同意通過。

贊成權數995,313,298權；反對權數285,042權；

無效票權數0權；棄權/未投票權數17,469,909權。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司「公司章程」部分條文。

本案交付票決同意通過。

贊成權數995,065,683權；反對權數283,767權；

無效票權數0權；棄權/未投票權數17,718,799權。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度財務決算表冊。

本案交付票決同意通過。

贊成權數994,403,685權；反對權數282,201權；

無效票權數0權；棄權/未投票權數18,382,363權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第16屆董事9席(含獨立董事3席)。

選舉結果(董事當選名單)如下：董事

王道商業銀行(股)公司代表人：張政權：當選

權數1,011,595,841權。

和築投資有限公司代表人：鄭斯聰：當選

權數987,016,578權。

和築投資有限公司代表人：曾繁碩：當選

權數950,110,715權。

明山投資(股)公司代表人：駱怡如：當選

權數831,627,032權。

王道商業銀行(股)公司代表人：蕭至佑：當選

權數829,149,797權。

王道商業銀行(股)公司代表人：許智淵：當選

權數827,997,721權。

獨立董事：

郭宗銘(獨立董事)：當選權數1,228,985,810權。

劉淑芬(獨立董事)：當選權數1,213,926,091權。

林鴻達(獨立董事)：當選權數1,023,303,129權。

以上9位當選本公司第16屆董事(含獨立董事)，

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

本案交付票決同意通過。

贊成權數995,151,118權；反對權數314,628權；

無效票權數0權；棄權/未投票權數17,602,503權。

(二)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制。

本案交付票決同意通過。

贊成權數926,111,248權；反對權數68,978,100權；

無效票權數0權；棄權/未投票權數17,978,901權。

7.其他應敘明事項:無