【公告】華碩董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月17日

公司名稱：華碩 (2357)

主 旨：華碩董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：吳長榮

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:沃田旅店大會堂(台北市中山北路七段127號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告案。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。

(3)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞提撥數報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度決算表冊承認案。

(2)本公司109年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司『公司章程』修訂案。

(2)本公司『董事選舉辦法』修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.其他應敘明事項:

本公司受理股東提案權之期間訂為110年04月06日至110年04月15日，受理處所

為本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一

段2號5樓），其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。